Los bancos nunca pierden. Los mayores accionistas del Banco Fassil, son nueve familias vinculadas a los sectores terratenientes, soyeros, ganaderos, y agroindustriales, entre ellos los Urenda, los Daher, los Roda, Luis Fernando Barbery (ex presidente de la Cainco). En la imagen de la portada, se puede ver que el Banco Fassil tenía oficina en el edificio de la Cainco.
A denuncia de la Asfi, la fiscalía ordenó el arresto de 4 altos ejecutivos del Banco Fassil por delitos financieros: Ricardo Mertens Olmos (Presidente Ejecutivo), Jorge Arturo Chavez Vargas (Gerente General), Hermes Hugo Saucedo Camacho (Ejecutivo), y Hernán Suarez Vaca Diez (Ejecutivo).
“Créditos vinculados”
Son aquellos delitos tipificados como la otorgación de créditos a personas vinculadas a la entidad financiera.
Los créditos vinculados están expresamente prohibidos por el Artículo 79º de la actual Ley de Bancos y Entidades Financieras.
En reiteradas oportunidades, la Asfi, advirtió a las entidades financieras que no pueden conceder, ni mantener créditos con sus ejecutivos, funcionarios o grupos prestatarios vinculados a la entidad.
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