La Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), indaga a Tatiana Marinkovic, hermana del ex cívico Branko Marinkovic, por el “desvío” de 35 millones de bolivianos, de las cuentas del Banco Fassil a las cuentas de una empresa, accionista mayoritaria del Banco Fassil.
En diciembre de 2019, Tatiana Marinkovic y su esposo, Sergio Leonel Pedrotti, gerentes de la empresa IOL (Industrias Oleaginosas S.A.), realizaron dos traspasos de fondos, por un importe total de Bs.35.000.000 a las cuentas de Santa Cruz Financial Group (SFG).
La empresa Santa Cruz Financial Group (SFG), es accionista mayoritaria del Banco Fassil.
Es decir, el dueño de banco fácil es el mismo dueño de Santa Cruz Financial Group (SFG):
Ricardo Mertens, Presidente ejecutivo del Banco Fassil.
Ricardo Mertens, Presidente del Directorio Santa Cruz de la Sierra Financial Group S.A.
Modus Operandi:
1.- Usando a terceros (palos blancos), los dueños del Banco sacaban plata de los ahorristas.
2.- Los empresarios (palos blancos), volvían a depositar la plata recibida a cuentas de accionistas mayoritarios de Banco Fassil.
3.- Así “lavaron”, más de 600 millones de dólares de los ahorristas.
La señora Tatiana Marinkovic (hermana de Branko), posee el 97,78% de las acciones de Industrias Oleaginosas S.A.
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